Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 11
7 11
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.03.2016 (протокол от 18.03.2016 № 233/2016), и Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 420/2021), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 24.05.2021 № 433/2021), с даты принятия настоящего решения.
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июня 2023 г., протокол №521/2023.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 19.06.2023г.